Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

Информация о созыве общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северное морское пароходство»:

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 163000, Российская Федерация, город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36, ОАО СМП.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 мая 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2023 год.

3. О распределении прибыли/убытков ОАО СМП по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности ОАО СМП за 2023 год.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.

7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО СМП.

8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО СМП, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 мая 2024 года по 29 мая 2024 года, в рабочие дни: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни: с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36, 8 этаж, кабинет 2, телефон: +7 (8182) 637541.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014;

-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров ОАО СМП, 19.04.2024; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19.04.2024, Протокол №04/24-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.М. Антонов

3.2. Дата 19.04.2024г.