ОАО "ГеРА и Компания"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ГеРА и Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГеРА и Компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 446026, Самарская область, город Сызрань, улица Красная, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026303057142
1.5. ИНН эмитента: 6325019439
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00037-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=17256
Открытое акционерное общество «ГеРА и Компания»
Место нахождения Общества: 446026 Самарская область, г. Сызрань, ул.Красная,12.
Общество является эмитентом именных обыкновенных бездокументарных акций, рег. номер 1-01-00037-Е, дата регистрации 13.02.1996г.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится: «17»мая 2024 года в 16 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 446026 Самарская область, г.Сызрань, ул. Красная,12, первый этаж здания Торгового центра.
Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «22 »апреля 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Избрание Наблюдательного Совета Общества.
Избрание ревизора Общества.
Утверждение размера вознаграждений членам Наблюдательного Совета и ревизору Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Одобрение сделки с заинтересованностью по продаже автомобиля «MERSEDES-BENZ GLE 350 D 4 MATIC»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
446026 Самарская область, г.Сызрань, ул.Красная,12, здание Торгового центра, кабинет секретаря, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) другие документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный Совет Общества