Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016673
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734052340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00691-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2024 г.
2.3. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г., 06.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZK7. CFI ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZL5, CFI EPXXXR.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определение даты окончания приема бюллетений для голосования.
6. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования.
7. Определение даты направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества информационного сообщения и бюллетений для голосования.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Определение типов акций, предоставляющих их владельцам право голоса по повестке дня годового общего собрания.
10. Определение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
13. Назначение кандидатуры аудиторской организации Общества.
14. Утверждение годового отчета Общества.
15. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.
16. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591/И1 от 17.10.2018г.
17. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.
18. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.
19. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 05.03.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.
20. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.
21. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.
22. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.
23. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.
24. О счетной комиссии.
25. Утверждение проектов формулировок решений на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Парнас Леонид Эдуардович
3.2. Дата подписи: 22.04.2024 г. М.П.