Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016673

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734052340

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00691-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г., 06.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZK7, CFI ESVXFR;

- акции привилегированные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZL5, CFI EPXXXR.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется (100%). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня -"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" -0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров.

2. •Утвердить повестку дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) или невыплата (не объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

6. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

7. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

8. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

9. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 05.03.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

10. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

11. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

12. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

13. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

3. Провести в 2024 году годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

4. Утвердить форму бюллетеня для голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров, который приводится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

5. Определить дату окончания приема бюллетений – «29» мая 2024 года.

6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, ОАО «Технопарк «Орбита».

7. Не позднее «08» мая 2024 года направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационное сообщения о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340 не позднее «08» мая 2024 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

8. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «06» мая 2024 года. Запросить у АО «НРК - Р.О.С.Т.» список акционеров на основании данных реестра акционеров Общества.

9. Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций Общества.

Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

-аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- Дополнительное соглашение №6 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №5 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

- Дополнительное соглашение №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №6 от 05.03.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

- Дополнительное соглашение №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

- проекты решений общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по невыплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.

11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» мая 2024 года по «29» мая 2024 года:

- по месту нахождения Общества: Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, строение 1А, этаж 8,комн. 808 с 9-00 час. до 18-00 час.

- на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340.

12. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в ревизионную комиссию Общества: Разумова Михаила Геннадьевича, Сидорову Светлану Борисовну, Шабанова Леонида Николаевича.

13. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества ООО «Скоуп» ИНН 7706453090, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций за ОРН 12006079975.

14. Утвердить годовой отчет Общества и представить его на рассмотрение и утверждение на годовом общем собрании акционеров Общества.

15. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

16. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

17. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

18. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

19. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 05.03.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

20. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

21. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

22. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

23. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

24. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Поручить Генеральному директору Общества заключить с регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «29» мая 2024 года.

25. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества.

2. Прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам работы Общества за 2023 отчетный год не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Разумов Михаил Геннадьевич

2. Сидорова Светлана Борисовна

3. Шабанов Леонид Николаевич.

4. Назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО «Скоуп» ИНН 7706453090.

5. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

6. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

7. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

8. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

9. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 05.03.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

10. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.

11. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.

12. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.

13. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.

Определить, что председательствует на годовом общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Парнас Леонид Эдуардович, функции секретаря выполняет Разумов Михаил Геннадьевич.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2024 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Технопарк "Орбита" № 2024-01 от 22.04.2024 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Парнас Леонид Эдуардович

3.2. Дата подписи: 22.04.2024 г. М.П.