Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество «УКБ-Инвест»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605398225

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672144332

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31640-D от 21.11.2002.

2.1.Годовое общее собрание акционеров ОАО «УКБ-Инвест» будет проводиться 03 июня 2024 года по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.101.

2.2.Собрание акционеров проводится в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования акционерам общества.

2.3.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 03 июня 2024 года (последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 июня 2024г.)

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2024г.

2.5.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчёта ОАО «УКБ-Инвест» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2023-го финансового года;

- Выплата (объявление) дивидендов;

- Избрание членов Совета директоров ОАО «УКБ-Инвест»;

- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УКБ-Инвест»;

2.6. С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 03 мая 2024 года в рабочие дни с 09 часов до 11 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Косарева 93 зал для переговоров

2.7.Утверждено: Председателем собрания ОАО «УКБ-Инвест» (Протокол от 22 апреля 2024 г. № б/н)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.А. Козлова

3.2. Дата 22.04.2024г.