Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 7 (семь) из 7 (семи) избранных, что составляет 100%

Итоги голосования по вопросу повестки:

Вопрос № 1: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: О присоединении к очередным изменениям в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении АО «Оптрон» (далее – Общество) к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.03.2024 № 3) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 09.04.2024.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.03.2024 № 3), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" Б/Н от 19 апреля 2024 года.

Идентификационные признаки акций:

Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 22.04.2024г.