Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Заседание Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» проведено в форме заочного голосования, путем заполнения опросных листов на основании п. 8.1.- 8.11. Положения о Совете директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Кворум заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» определен с учетом поступивших в Общество опросных листов от 8 (восьми) членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» из 9 (девяти) избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс»:

«Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2023 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решения принятого Советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2023 год:

- акции именные привилегированные типа А – 3727,92 руб. на одну акцию;

- акции именные обыкновенные - 3727,92 руб. на одну акцию.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:

- выплату дивидендов по акциям Общества за 2023 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2024 года.

3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств;

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2023 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение:

Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс – 22 апреля 2024 года, протокол № 17.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг,

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10965-Е, дата государственной регистрации 17.06.1994;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10965-Е, дата государственной регистрации 17.06.1994.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического управления (доверенность № 47/108 от 22 марта 2023 года)

В.Ю. Кудрявцев

3.2. Дата 22.04.2024г.