Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016673
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734052340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00691-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1.Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки :
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г., 06.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZK7, CFI ESVXFR .
2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки :
- акции привилегированные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZL5, CFI EPXXXR.
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетений для голосования: 29 мая 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, ОАО «Технопарк «Орбита».
2.5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 06.05.2024.
2.6. Повестка дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) или невыплата (не объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.
6. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ № 5591/И1 от 17.10.2018г.
7. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.
8. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 16.02.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.
9. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 05.03.2021г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.
10. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И1 от 17.10.2018г.
11. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 5591/З от 29.11.2018г.
12. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5591/И2 от 17.10.2018г.
13. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 07.07.2023г. к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) можно ознакомиться ознакомиться в период с «08» мая 2024 года по «29» мая 2024 года:
- по месту нахождения Общества: Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, строение 1А, этаж 8,комн. 808 с 9-00 час. до 18-00 час.
- на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 4 и 5 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) –совет директоров (наблюдательный совет).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) - 22 апреля 2024 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) - 22 апреля 2024 г. Протокол заседания Совета директоров № 2024-01.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Парнас Леонид Эдуардович
3.2. Дата подписи: 22.04.2024 г. М.П.