Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров Общества – 24 мая 2024 года;
Место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества – Не применимо;
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, ОАО «НИТИ «Прогресс», либо
- 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – Не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – Не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – Не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 24 мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30 апреля 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «НИТИ «Прогресс».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров производится в отделе кадров Общества с 03 мая 2024 года с 09-00 до 17-00 по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, ОАО «НИТИ «Прогресс», в рабочие дни с 09-00 до 17-00.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10965-Е, дата государственной регистрации: 17.06.1994.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принято Советом директоров заочным голосованием. Дата составления протокола заседания Совета директоров 22 апреля 2024 г., протокол № 17.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - Не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте предусмотренном пунктом 14.2 Положения № 714-П дополнительно должны быть указаны:
идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций);
сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров);
сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций;
дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах – Не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического управления (доверенность № 47/108 от 22 марта 2023 года)
В.Ю. Кудрявцев
3.2. Дата 22.04.2024г.