Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303170, Орловская обл., Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700706844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5721000246
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании участвовало 4 члена совета директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 4 (четыре) голоса;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
2. «За» - 4 (четыре) голоса;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений:
1. 1.Предложить общему годовому собранию акционеров ОАО «Пневмоаппарат» утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2. Распределить полученную за 2023 год прибыль в размере 3315,0 тыс. руб. следующим образом:
- платежи в бюджет - 663,0 тыс. руб.
- на потребление - 2652,0 тыс. руб.
3. Предложить общему годовому собранию акционеров утвердить решение совета директоров: дивиденды по акциям не выплачивать.
2. 1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Пневмоаппарат» 27 мая 2024 года. Форма проведения: заочное голосование.
2. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования: 27 мая 2024 года.
3. Почтовый адрес и адрес приема бюллетеней для голосования: РФ, 303170, Орловская область, поселок Покровское, ул. Ленина, 68.
4. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
3) об избрании членов совета директоров Общества.
4) об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) о назначении аудиторской организации на 2024 год.
5. Утвердить форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 02 мая 2024 года.
7. Предложить аудиторскую организацию на 2024 год ООО «ФКБ ЭкспертАудит» - члена саморегулирующей организации аудиторов Ассоциация «Содружество». (СРО ААС). Регистрационный номер записи в реестре 12006027843 от 04 февраля 2020 года. Основной государственный регистрационный номер 1105741000694.
8. Поручить выполнение функций счетной комиссии АО «Новый регистратор».
9. Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в печатном издании «Сельская правда».
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 22 апреля 2024 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-43143-А, дата гос. регистрации 04.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Хархардин
3.2. Дата 22.04.2024г.