Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424007, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200756378

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215027942

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55027-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; https://www.oktb-kristall.ru/otchet

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид (тип) ценных бумаг: акции.

2.2. Категория ценных бумаг: обыкновенные именные и привилегированные именные типа А. 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-05-55027-D, 2-04-55027-D.

2.3. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.2000г.

2.4. Вид общего собрания акционеров: годовое собрание.

2.5. Форма проведения общего собрания: заочное голосования.

2.6. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 мая 2024 года.

2.7. Последний день срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования - 13 мая 2024г.

2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 424007, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93.

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2024г.

2.10.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 финансового года.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества

2.11. Орган, принявший решение о проведении годового общего собрания акционеров - Совет директоров Общества.

2.12.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться и (или) получить копии документов (материалов) в рабочее время по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93 (отдел кадров) в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания, а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню, и в тексте бюллетеня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Г. Траскунов

3.2. Дата 22.04.2024г.