Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов наблюдательного совета.

Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО «Пуринвест» на годовом общем собрании акционеров.

«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Вопрос № 5, поставленный на голосование: Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО «Пуринвест» на годовом общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО «Пуринвест» на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:

1. Острягин Андрей Анатольевич

2. Лякина Елена Валерьевна

3. Черепанов Виктор Михайлович

4. Катрушин Юрий Николаевич

5. Острягина Оксана Николаевна

6. Дорофеев Дмитрий Александрович

7. Попелуха Игорь Иванович

2.3.2. Вопрос № 5, поставленный на голосование: Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 4 823 тыс.руб., не распределять.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2024 г. № 2/24-2.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00326-N

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.1994

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Острягин

3.2. Дата 22.04.2024г.