Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По восьмому вопросу: Об утверждении Стандарта организации СО 5.061/6-01 «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт организации СО 5.061/6-01 «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии

с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров

от 27.12.2013 (протокол от 30.12.2013 № 10).

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.04.2024 № 23.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)

Черпинский Александр Валерьевич

3.2. Дата 22.04.2024г.