Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестка дня

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.04.2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2024 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. О председателе и секретаре собрания. О выполнении функций счетной комиссии.

5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

7. О распределении прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2023 года.

8. Утверждение кандидатур для голосования по избранию членов совета директоров общества.

9. Утверждение кандидатур для назначения аудиторской организации общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1 01 00511 Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР), дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2 01 00511 Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР), дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Р. Мкртчян

3.2. Дата 22.04.2024г.