Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. О назначении председательствующего на заседании наблюдательного совета.

2. Об исполнении КПЭ на 4 кв. 2023 г.

3. О составе коллегиального исполнительного органа (дирекции).

2.4. идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Директор по юридическим вопросам (Доверенность № 105/2023 от 03.06.2023 г.)

Бочаров Иван Геннадьевич

3.2. Дата 22.04.2024г.