Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.

2.3.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 мая 2024.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 01 мая 2024.

Справочно:

В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанного с приостановлением действия положений пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об АО» (далее – ФЗ № 208) созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2.6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента с учетом поступивших предложений акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

6. Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке

к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в период с 02.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

- п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго», в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

а также на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.9.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19 апреля 2024, дата составления и номер протокола – 19 апреля 2024, №05.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 22.04.2024г.