Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский,
г. Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2.1: «Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-Сатурн»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
решения: 19.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024 г. № 25.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам
(доверенность от 04.05.2022 зарегистрировано в реестре № 76/31-н/76-2022-1-880) А.В. Власов
(подпись)
3.2. Дата 22 апреля 20 24 г. М.П.