О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» апреля 2024 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2, АО «НИИТОП».
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 106 045,2 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня (99.8221 %). Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045,2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045,2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить распределение чистой прибыли в размере 20 663 023 рубля 17 копеек, полученной Обществом по результатам 2023 финансового года, с учетом следующего:
- За полугодие 2023 года выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества в соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества «27» сентября 2023 года решением (Протокол № б/н от 02.10.2023 г.) в размере 9 001 791 рубль 80 копеек;
По результатам 9 месяцев 2023 года выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества из части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (за 2016 -2022 г.г.) в соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества «17» ноября 2023 года решением (Протокол № б/н от 17.11.2023 г.) в размере 30 945 426 рублей 68 копеек.
Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2023 финансового года в размере 11 661 231 рубль 37 копеек направить на пополнение оборотного капитала Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045,2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:
Лядова Марина Олеговна, Пилипчук Максим Викторович, Рулева Наталья Александровна, Строкина Светлана Андреевна, Якимов Роман Евгеньевич, Донской Юрий Сергеевич, Пилипчук Виктор Владимирович, Шабриков Александр Владимирович, Смирнов Александр Александрович».
Итоги голосования:
ФИО Количество голосов
Кандидата ЗА
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 954 379.8 (99.9972 %)
Кандидат Число голосов
Лядова Марина Олеговна 106 042,2
Пилипчук Максим Викторович 106 042,2
Рулева Наталья Александровна 106 042,2
Строкина Светлана Андреевна 106 042,2
Якимов Роман Евгеньевич 106 042,2
Донской Юрий Сергеевич 106 042,2
Пилипчук Виктор Владимирович 106 042,2
Шабриков Александр Владимирович 106 042,2
Смирнов Александр Александрович 106 042,2
«Против всех »: 0
«Воздержался по всем»: 27 (0.0028%)
5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045,2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Абашина Елена Владимировна, Махоткина Мария Александровна, Хвойнова Наталья Ивановна».
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1. Абашина Елена Владимировна ЗА (106 042.2 (99.9972%)) ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ (3 (0.0028%)
2. Махоткина Мария Александровна ЗА (106 042.2 (99.9972%)) ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ (3 (0.0028%)
3. Хвойнова Наталья Ивановна ЗА (106 042.2 (99.9972%)) ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ (3 (0.0028%)
7. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - ООО «Аудит & право» (ИНН 5260476560)».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045,2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» от 22.04.2024 г. №б/н (не присвоен).
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.04.2024 г. М.П.