Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество
«ПРОФ-ИНВЕСТ V»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037739652609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703098546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V»:
1.1. Назначение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
1.2. Рассмотрение предложений от акционеров по вопросам для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатурам для включения в бюллетень по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию.
1.3. О дивидендах
1.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.5. Об утверждении кандидатов для включения в бюллетень по выборам в совет директоров и другие органы общества.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04442-А от 20.04.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ______________ С. Н. Тер-Каспарьянц
3.2. Дата «23» апреля 2024 г. М.П.