Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 23 апреля 2024г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 23 апреля 2024г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года.

4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».

5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».

7. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год.

8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК».

9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №15-УК от 07.08.2023г.)

Волощук Светлана Анатольевна

3.2. Дата 23.04.2024г.