Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: «22» апреля 2024г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, стр. 1, 5 этаж административного здания (зал заседания).

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня № 1. Назначение аудиторской организации АО «Вэлдан».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 580 (65.9528%). Кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан».

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2023 года.

По вопросу повестки дня № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вэлдан».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 12 633

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 655 (52.6795%). Кворум имеется.

(исключено 4 925 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров АО «Вэлдан».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558 х 5 = 87 790

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 558 х 5 = 87 790

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 580 х 5 = 57 900 (65.9528%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Назначение аудиторской организации АО «Вэлдан»;

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан»;

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2023 года;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»;

5. Избрание членов Совета директоров АО «Вэлдан».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «Вэлдан».

Результаты голосования:

Проголосовало ЗА – 11 580 голосов 100.0000%

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Принято решение:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «Вэлдан» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская компания «Сопровождение» (ИНН 7733542705 ОГРН 1057746832098).

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан».

Результаты голосования:

Проголосовало ЗА – 11 580 голосов 100.0000%

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вэлдан» за 2023 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2023 года.

Результаты голосования:

Проголосовало ЗА – 11 580 голосов 100.0000%

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Принято решение:

Оставить прибыль в распоряжении Генерального директора и Совета директоров Общества для развития предприятия и финансирования текущей деятельности. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вэлдан».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого из кандидата:

Кандидат: Шайкевич Надежда Владимировна

Проголосовало ЗА – 6 655 голосов 100.0000%

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Кандидат: Шайкевич Илья Георгиевич

Проголосовало ЗА – 6 655 голосов 100.0000%

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Кандидат: Иванова Наталья Николаевна

Проголосовало ЗА – 6 655 голосов 100.0000%

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов в количестве 3 (Трёх) человек:

1. Шайкевич Надежда Владимировна

2. Шайкевич Илья Георгиевич

3. Иванова Наталья Николаевна

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Вэлдан».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

Салий Владимир Андреевич 11 580

Ларломкин Егор Вячеславович 11 580

Шайкевич Георгий Леонидович 11 580

Шайкевич Дмитрий Георгиевич 11 580

Шайкевич Евгения Андреевна 11 580

Итого голосов, отданных «ЗА» - 57 900 (100.0000%)

ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «Вэлдан» в количестве 5 человек из нижеследующих кандидатов:

1. Салий Владимир Андреевич

2. Ларломкин Егор Вячеславович

3. Шайкевич Георгий Леонидович

4. Шайкевич Дмитрий Георгиевич

5. Шайкевич Евгения Андреевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол Общего собрания акционеров Акционерного общества «Вэлдан» № б/н от 22.04.2024г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер и дата государственной регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л.Шайкевич

3.2. Дата: 23.04.2024