Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004
2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О повторном рассмотрении предложения комитета по аудиту ПАО «МОНТАЖ» о продаже принадлежащего ПАО «МОНТАЖ» здания.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества.
8. О кандидатуре аудитора Общества на 2024 год и об определении размера оплаты его услуг.
9. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
10. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Об утверждении порядка вручения бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Фролов
3.2. Дата 23.04.2024г.