Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальхлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108928
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053001688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05627-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номера выпусков № 1-02-05627-А от 29.12.2001г.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2024 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2024 года, Протокол № 2
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
2. О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Электростальхлеб».
1. ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества».
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича об утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества: Карымову В.И., Мацокина А.П., Мацокина П.М., Кондрашову А.Д., Силина Ю.В. Других предложений от акционеров с кандидатурами в члены Совета директоров не поступило.
Поставлен на голосование вопрос об утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Электростальхлеб»
Итоги голосования по данному вопросу
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение.
Решение: Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Карымову Венеру Ильгизяровну
2. Мацокина Алексея Павловича
3. Мацокина Павла Матвеевича
4. Кондрашову Аллу Дмитриевну
5. Силина Юрия Владимировича
2. ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества Пронину Ольгу Валерьевну.
Поставлен на голосование вопрос о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества: Пронину Ольгу Валерьевну.
Итоги голосования по данному вопросу
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение.
Решение: Включить в состав кандидатур, участвующих в выборах членов ревизионной комиссии Общества: Пронину Ольгу Валерьевну
3. ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества».
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича об утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества. Других предложений от акционеров с кандидатурами в члены Совета директоров не поступило.
Поставлен на голосование вопрос об утверждение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества: Швецову Е.В., Пронину О.В., Кочергину З.В., Ишмееву Л.Х.
Итоги голосования по данному вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение.
Решение:
Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества:
1.Швецова Елена Васильевна;
2.Пронина Ольга Валерьевна;
3.Кочергина Зоя Владимировна.
4. Ишмеева Люция Хайрутдиновна
4. ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества».
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича об утверждение кандидатуры аудитора для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества. Других предложений от акционеров с кандидатурами в члены Совета директоров не поступило.
Поставлен на голосование вопрос об утверждение кандидатуры аудитора для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества
Поставлен на голосование вопрос об утверждении кандидатуры аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение.
Решение:
Рекомендовать кандидатуру аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АТЗ - АУДИТ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества. Включить кандидатуру аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АТЗ - АУДИТ» в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Электростальхлеб».
Рассматривались вопросы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
5.1.Поставлен на голосование вопрос о созыве годового общего собрания акционеров и о форме проведения собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электростальхлеб».
5.2. Поставлен на голосование вопрос о дате проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
««ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2024года. в форме заочного голосования.
5.3. Поставлен на голосование вопрос о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 мая 2024года.
5.4. Поставлен на голосование вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ общего годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
5.5. Поставлен на голосование вопрос об утверждении текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах» устава общества, а именно: Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 21 календарный день до даты начала собрания путем направления им письменного уведомления (заказным письмом) по указанному адресу в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сформированный по состоянию на 04 мая 2024г.
5.6. Поставлен на голосование вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается к протоколу).
5.7. Поставлен на голосование вопрос об утверждении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144005, г. Электросталь Московской области, ул. Красная, д. 0/6, ОАО «Электростальхлеб». Дата окончания приема бюллетеней для голосования по 29.05.2024г. включительно.
5.8. Поставлен на голосование вопрос об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания .
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение:
Решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата/ невыплата дивидендов по акциям Общества) и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Сведения о специализированном регистраторе Общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов)
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по следующему адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6, с «08» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. по московскому времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
5.9. Поставлен на голосование вопрос об утверждении рекомендаций годовому собранию по распределению прибыли и убытков Общества. Рассмотрение вопроса о выплате Обществом дивидендов.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение
Решение:
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год не выплачивать
5.10.Поставлен на голосование вопрос о предварительном утверждении годового отчета Общества, предоставляемого на утверждение годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» — 5 голосов (Карымова В.И., Мацокин А.П., Мацокин П.М., Кондрашова А.Д., Силин Ю.В.)
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По результатам голосования принято решение
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества, представляемый годовому общему собранию акционеров. (Годовой отчет Общества прилагается к протоколу)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Силин
3.2. Дата 23.04.2024г.