Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автоарматура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804902267
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816025549
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00907-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры Акционерного общества «Автоарматура»!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается очередное годовое общее собрание (далее также Собрание) акционеров АО «Автоарматура» (далее – Общество). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Очередное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 05 июня 2024 г. в 15.00. Время начала регистрации участников Собрания: 14.00.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.21. Место проведения собрания: Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.21. Регистрация участников собрания осуществляется по месту проведения собрания. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4745
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00907-D
Информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом: Акции обыкновенные именные в количестве 242 380 штук, номер государственной регистрации 1-01-00907-D; акции привилегированные именные типа А в количестве 80 800, номер государственной регистрации 2-01-00907-D.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:15 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные именные акции.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, вознаграждений) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2024 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21, в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам АО «Автоарматура» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность с правом участия в Собрании и голосования по вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.А. Аназаров
3.2. Дата 23.04.2024г.