Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о созыве общего собрания акционеров
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2024 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется
Общее собрание акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»
Адрес сайта в сети «Интернет» на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2024 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2023 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Назначение аудиторской организации общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставлять для ознакомления акционерам общества в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Баумана, д.30, ПАО «ПЕНЗМАШ», кабинет № 105, юрисконсульт общества, т. 36-97-24
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
? акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00511-Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР), дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения: 23 апреля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 1/24 от 23 апреля 2024 г.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 23.04.2024г.