Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: в заседании Наблюдательного совета 23 апреля 2024 года приняли участие пять членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (заседание правомочно).
Результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня заседания: «ЗА» 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Продлить полномочия действующего генерального директора Акционерного общества «УРАЛПЛАСТИК» Павлюка Виктора Петровича на новый срок, предусмотренный уставом Общества: 5 (пять) лет.
• Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым,
связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества
2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,
на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о
неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 АПРЕЛЯ 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента:
23 АПРЕЛЯ 2024 г. № 116.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк
3.2. Дата 23.04.2024г.