Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум составил на момент открытия заседания Совета директоров: 100,00 %.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2023 финансовый год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории (типу), порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года, а также предложении об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Годовому общему собранию акционеров:
- рекомендовать распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 300,00 руб., привилегированную акцию типа А – 230,00 руб.;
- предложить выплату дивидендов осуществить по акциям всех категорий (типов) в полном объеме;
- предложить выплату дивидендов осуществить обществу в денежной форме путем их перечисления в безналичном порядке;
- предложить установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2024 г.;
- предложить установить срок выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций общества - 17 июня 2024 г. – 19 июля 2024 года.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Рекомендовать, представленный Порядок, на утверждение общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 4. Об утверждении порядка и сроков направления или вручения акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить до 30 апреля 2024 г. путем направления заказных писем или вручением под роспись лично.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 6. О сроках и порядке направления или вручения бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут передаваться или направляться заполненные бюллетени, и назначении ответственного лица за сбор и передачу заполненных бюллетеней счетной комиссии.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить сроки и порядок направления или вручения бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому акционеры вправе передавать или направить заполненные бюллетени, а также назначить ответственное лицо за сбор и передачу заполненных бюллетеней счетной комиссии.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2024 г. № ЗСД-02/24.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, а именно, право, закрепленное ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.04.2024г. М.П.