Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кермет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 442250, Пензенская обл., Белинский район, г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801070349

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5810000294

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19779; http://www.kermet.ru/; https://kermet58.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Кермет» (далее – АО "Кермет" или Общество) сообщает о том, что Наблюдательным советом Общества (протокол №3 от 09.04.2024г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:

Форма проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Кермет": заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): "15" мая 2024 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Кермет", составлен на " 20 " апреля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные именные акции.

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-2581 от 07.08.2001 осуществлена государственная регистрация второго выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00782-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кермет" по результатам 2023 отчетного года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кермет" по результатам 2023 отчетного года.

3. Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2024 год.

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70 (административное здание АО "Кермет", 4 этаж, ОЭиТ), в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Наблюдательный совет АО "Кермет"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Щербаков

3.2. Дата 23.04.2024г.