Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Председатель Совета Директоров (председательствующий): Шуреков П. А. Члены Совета Директоров, принимающие участие в заседании: Шуреков П. А., Шуреков Н. А., Григорьева О.В., Гущина Е. Н., Усманова Г.Х.
По уставу число членов Совета директоров составляет 5 человек. Кворум, для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования по данному вопросу
№ 1 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е.Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О.В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
2. Утвердить:
2.1 Дату проведения годового общего собрания акционеров «21» мая 2024 года;
2.2 Время начала проведения годового общего собрания акционеров 10 час. 00 мин.
2.3 Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
2.4 Место проведения годового общего собрания акционеров: Кабинет Генерального директора ОАО «ВК СРЗ» (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.).
Итоги голосования по данному вопросу
№ 2 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» мая 2024 г.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 3 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год.
4.2 О дивидендах за 2023 г.
4.3 Утверждение аудитора общества и проведение аудиторской проверки в соответствии с Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г).
4.4 Выборы Совета директоров Общества
4.5 Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 4п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято
5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить через газету «Волга» (предусмотрено Уставом).
Итоги голосования по данному вопросу
№ 5п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
6.1.Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
6.2 Годовая бухгалтерская отчетность.
6.3 Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
6.4 Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию.
6.5 Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
С вышеуказанной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29
Итоги голосования по данному вопросу
№ 6 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Итоги голосования по данному вопросу
№ 7 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято
8.Утвердить (предварительно) годовую отчетность общества за 2023 год
Итоги голосования по данному вопросу
№ 8 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято
9. Предложения по распределению прибыли и убытков Общества – дивиденды не выплачивать, направить на развитие производства.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 9 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е. Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
2.1 Дату проведения годового общего собрания акционеров «21» мая 2024 года.
2.2 Время начала проведения годового общего собрания акционеров 10час. 00 мин.
2.3 Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
2.4 Место проведения годового общего собрания акционеров: Кабинет Генерального директора ОАО «ВК СРЗ» (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.)
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» мая 2024 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год
3.2 О дивидендах за 2023 год.
3.3 Утверждение аудитора общества и проведение аудиторской проверки в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г).
3.4. Выборы Совета директоров общества
3.5. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить через газету «Волга» (предусмотрено Уставом).
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
5.1 Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
5.2 Годовая бухгалтерская отчетность.
5.3 Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
5.4 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества и проведении аудиторской проверки в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г).
5.5 Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
С вышеуказанной информацией, акционеры могут ознакомиться по адресу:
Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2024 г., б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков
3.2. Дата 23.04.2024г.