Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тувакомпосредкомпания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 667010, Тыва респ., г. Кызыл, ул. Калинина, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021700515209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1701004238

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41073-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8307

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание

2.2. Вид общего собрания: Годовое

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 мая 2024 г., г. Кызыл, ул. Калинина, 17 14 час 00 мин.,

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание в форме совместного присутствия

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.05.2024

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.7.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

2.7.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 12-1-п-001

2.7.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.11.1994

2.7.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «Тувакомпосредкомпания» за 2023 г.

2. О распределении прибыли и убытков Общества в том числе выплата дивидендов. по итогам 2023 финансового года

3. Избрание генерального директора ОАО «Тувакомпосредкомпания».

4. Избрание совета директоров ОАО «Тувакомпосредкомпания».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Кызыл, ул. Калинина, 17 начиная с 02.05. 2024 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут..

2.10. Дата составления протокола Совета директоров: 11.04. 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Санчы

3.2. Дата 23.04.2024г.