Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3.Дата проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента:

-дата проведения годового общего собрания акционеров - 27 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620027 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36, офис 314.

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования : не используется.

- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

не используется.

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2024 года до 12. 00 часов местного времени.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

Список акционеров, имеющих право н участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 мая 2024 года.

2.6.Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2.О распределении прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам года.

3.Об избрании генерального директора Общества.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни - понедельник,вторник,среда,четверг с 13.00 до 16.00 час., по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36 офис 314.

2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Общества.

Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: 22 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 02-2024 заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 22 апреля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ф. Белоус

3.2. Дата 23.04.2024г.