Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий пос. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035005900566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01368-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 27 мая 2024 года; 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, рп Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо ;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 мая 2024 года;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2024 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.
7. Одобрение решений, принятых Обществом по реализации имущества в 2023 году.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение двадцати дней до даты проведения собрания акционеров, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9-00 до 18-00, по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, рп Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1, каб. 512;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01368-А;
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
• орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»;
• дата принятия решения: 19 апреля 2024 года;
• дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол от 19.04.2024 № 3/24.
2.10. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Шилин
3.2. Дата 23.04.2024г.