Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров:
? о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
? о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
Количество избранных членов совета директоров согласно уставу – 7.
Количество присутствующих членов совета директоров – 7, что составляет 100 % от общего количества избранных членов совета директоров.
Кворум имелся.
Результаты голосования о принятии решений по данному вопросу.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять следующее решение:
Формулировка решения 1:
«Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2023 года:
1.Направить на выплату дивидендов – 148 612,8 тыс.руб.
2.Направить на реализацию социальной политики общества – 3 000 тыс.руб.
3.Направить на развитие общества – 243 998,2 тыс.руб.
4.Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс.руб.»
Формулировка решения 2:
«Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года в денежной форме в размере 700 рублей на 1 акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2024 г.»
2.2. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров:
? о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
Количество избранных членов совета директоров согласно уставу – 7.
Количество присутствующих членов совета директоров – 7, что составляет 100 % от общего количества избранных членов совета директоров.
Кворум имелся..
Результаты голосования о принятии решений по данному вопросу.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Включить в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание членов совета директоров общества» следующую формулировку решения:
«Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек:
1. Александровская Тамара Михайловна
2. Баграмов Дмитрий Борисович
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
4. Михайлян Эдуард Людвигович
5. Мкртчян Славик Рубенович
6. Родионов Григорий Николаевич
7. Фролов Николай Иванович»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 г. № 1/24.
2.5. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, связанны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1 01 00511 Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР), дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции привилегированные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2 01 00511 Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР), дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 23.04.2024г.