Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809200627
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830001839
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02439-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4035; http://aomonolitstroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-02439-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 06.06.2005;
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров – 27 мая 2024 года;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров – 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29;
2.6. Время проведения общего собрания акционеров – не предусмотрено для данного общего собрания акционеров;
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29;
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – не предусмотрено для данного общего собрания акционеров;
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 27 мая 2024 года;
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 мая 2024 года;
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
2. О дивидендах по результатам 2023 финансового года.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии на совершение крупных сделок в будущем
8. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности
9. Об одобрении крупных сделок.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, комплект бюллетеней для голосования и памятку о голосовании в адрес акционеров, включенных в список лиц, на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом: http://aomonolitstroy.ru, с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в помещении администрации Общества, расположенном по адресу: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, по рабочим дням с 11=00 часов до 15=00 часов, кроме субботы и воскресенья, у Ковалевой Галины Сергеевны или по телефону: 8 (812) 272-99-33, либо направив в Общество по электронному адресу: releeva@yandex.ru, запрос о предоставлении такой информации (материалов), позволяющий идентифицировать лицо, которое запрашивает такие документы с указанием контактов обратной связи. Непосредственно обращаться по адресу места нахождения Общества настоятельно не рекомендуем.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.З. Гутман
3.2. Дата 23.04.2024г.