Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.04.2024 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА).

2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ГОСА.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-00724-А от 12.01.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNJL6;

2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции привилегированные тип А; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-01-00724-А от 12.01.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNJM4

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (№ 21/22 от 13.04.2022)

В.В. Вихорев

3.2. Дата 23.04.2024г.