Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод им. Г. И. Петровского"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603024, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203037078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260900066

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10651-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2866

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решении - об утверждении внутренних документов эмитента.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии указанного решения:

В заседании и голосовании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров эмитента, кворум составляет 85,71 %. Голосование «за» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить и ввести в действие с 23.04.2024 следующие изменения во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита и Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1. Изменения № 1 в Политику ПАО «ЗИП» в области внутреннего аудита (утвержденную Советом директоров ПАО «ЗИП» 21.12.2020, протокол № 7 от 21.12.2020).

2. Изменения № 1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ЗИП» (утвержденное Советом директоров ПАО «ЗИП» 21.12.2020, протокол № 7 от 21.12.2020).

3. Изменения № 1 в Положение об организации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ЗИП» (утвержденное Советом директоров ПАО «ЗИП» 29.03.2021, протокол № 1 от 29.03.2021).

4. Изменения № 1 в Положение о премировании руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО «ЗИП» (утвержденное Советом директоров ПАО «ЗИП» 29.03.2021, протокол № 1 от 29.03.2021).

5. Изменения № 1 в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЗИП» (утвержденное Советом директоров ПАО «ЗИП» 19.05.2023, протокол № 3 от 19.05.2023).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 составлен 23.04.2024.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: -.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Мажаров

3.2. Дата 23.04.2024г.