Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "23" апреля 2024 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 15
2.3. Форма проведения заседания: заочное.
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов голосования): "23" апреля 2024 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.03.2024 № 3) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 09.04.2024.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в ЕИС решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.03.2024 № 3), не позднее 24.04.2024.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к изменениям в Положение.
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.