Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 23 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 24 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Мосточлегмаш».

1.1 Определение формы проведения общего собрания акционеров ПАО «Мо-сточлегмаш».

1.2. Утверждение даты, время и места проведения годового общего собрания ак-ционеров.

1.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

1.4. Утверждение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, опре-деление даты окончания приема заполненных бюллетеней, полученных Обще-ством.

1.5. Утверждение комиссии по подготовке годового общего собрания.

1.6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1.7. Утверждение места и перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания ак-ционеров ПАО «Мосточлегмаш».

3. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосточлегмаш».

4. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мосточлегмаш».

5. Выдвижение аудитора Общества.

6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО «Мосточлег-маш

7. Определение количественного состава Совета директоров.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании ак-ционеров Общества, текста сообщения о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам.

9. Рассмотрение и предварительное утверждение:

- годового отчета Совета директоров,

- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том чис-ле выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансо-вого года.

Идентификационные признаки акций:

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А

Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Э. Алыев

3.2. Дата 24.04.2024г.