О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации
1-01-03601-А от 23.12.2005г.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2024 года.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
24 апреля 2024 года.
2.4.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.
2.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для голосования для избрания в Совет директоров ОАО «Красная лента».
5.Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Красная лента».
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2023 год и порядку его выплаты.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА.
11.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
__________________ Коршунов А.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.