Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 12.04.2024 10:09:41) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P58KXB2YtECYnhP3JKefRw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Об отчетах по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля и аудита Общества за 2023 год.
2.3.2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
2.3.3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством
2.3.4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2023 год.
2.3.5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2023 год.
2.3.6. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Общества на 2024 год и определении размера оплаты его услуг.
2.3.7. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.8. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «Капитал» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году.
2.3.9. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году.
2.3.10. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров Общества, проводимом в 2024 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
Изменения внесены в п. 2.3 содержания сообщения ввиду допущенной опечатки (технической ошибки) при раскрытии информации, а именно:
1) добавлен п. 2.3.8. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросам избрания членов Совета директоров ПАО «Капитал» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году,
2) добавлен п 2.3.9. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросам избрания членов ревизионной комиссии ПАО «Капитал» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 24.04.2024г.