Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2024 г..
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1.Аббасов Ш.А.
2. Алыев Р.Э.
3.Мансуров И.З.
4.Ручкина А.В.
5.Аббасова С.З.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от общего количества состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
протокол заседания Совета директоров от 24 апреля 2024 г. № 2
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров.
1. Проект решения по первому вопросу, поставленному на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосточлегмаш».
1.1. Провести общее годовое собрание акционеров ПАО «Мосточлегмаш» в форме
заочного голосования.
1.2.Определить дату проведения общего годового собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 мая 2024 года.
Сроки предоставления бюллетеней и волеизъявлений: бюллетени акционеров и сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество (или в регистратор Общества – для волеизъявлений) не позднее 28 мая 2024 года.
1.3. Утвердить:
* Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров ПАО «Мосточлегмаш» и направления бюллетеней для
голосования:
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись, не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
* решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в форме отчетов направить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки согласно законодательству РФ
1.4. Утвердить:
* Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121354 г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14. стр.16
*Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров ПАО «Мосточлегмаш», которые получены Обществом – 28 мая 2024 г. включительно.
1.5. Создать комиссию по подготовке годового общего собрания в следующем составе:
Рубисова З.М. - ответственная за подготовку и проведение собрания.
Шерченкова Т.В.
1.6.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 05 мая 2024 года.
1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров :
* годовой отчет Общества за 2023 год;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
* аудиторское заключение;
* заключение ревизионной комиссии по итогам 2023 года;
* сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
* сведения об аудиторе Общества на 2024 г.;
* информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
* протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
* проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
* заключение внутреннего аудитора ПАО «Мосточлегмаш» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.
- Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 мая 2024 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в зале заводоуправления по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14. 3-й этаж.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2. Проект решения по второму вопросу, поставленному на голосование:
Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А. Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято
3.Проект решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Алыев Рамиз Эюб-оглы – Генеральный директор ПАО «Мосточлегмаш»
2. Аббасов Шабан Алмазы – Заместитель Генерального директора по инвестициям и инновациям ПАО «Мосточлегмаш»
3. Мансуров Илгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимостью ПАО «Мосточлегмаш»
4. Ручкина Алла Валентиновна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мосточлегмаш»
5. Аббасова Сона Зия кызы.
Результаты голосования:
««ЗА» - Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
4. Проект решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Евтеев Кирилл Александрович – директор дирекции игольного направления
2. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист
3. Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж игольного направления.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
5. Проект решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» в аудиторы Общества.
Включить в бюллетень для голосования предложенную кандидатуру.
Результаты голосования:
ЗА» - Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
6. Проект решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А. Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
7. Проект решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:
Рекомендовать годовому собранию акционеров количество членов Совета директоров - 5 чел.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А. Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
8. Проект решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества и сообщения о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А. Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
9. Проект решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Совета директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
В связи с имеющимися долгосрочными обязательствами (3457,7 тыс.долларов США) и
предстоящим техническим перевооружением производств, Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год не начислять.
Полученную прибыль направить на техническое развитие производств.
Результаты голосования:
«ЗА» - Аббасов Ш.А. Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Идентификационные признаки акций:
Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А
Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Э. Алыев
3.2. Дата 24.04.2024г.