Сообщение
О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года;
4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
5) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной и-формацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк
3.2. Дата «24» апреля 2024 г. м.п.