Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 25.2 Устава ПАО «Капитал» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Капитал».
По вопросу 1
Принять к сведению Отчеты отдела внутреннего аудита и Отдела внутреннего контроля и управления рисками, комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Капитал».
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
2.1. Предварительно утвердить прилагаемый Годовой отчет ПАО «Капитал» за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года утвердить годовой отчет ПАО «Капитал» за 2023 год.
2.2. Уполномочить генерального директора ПАО «Капитал» Шитикову Светлану Леонидовну на предоставление годового отчета годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» проводимому по итогам 2023 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Капитал» за 2023 год.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) Общества за 2023 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Принять к сведению Отчеты ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2023 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества за 2023 год оставить в размере 29 000,00 рублей в распоряжении организации.
5.2. Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» утвердить аудитором ПАО «Капитал» на 2024 год фирму ООО «Что делать аудит» город Санкт-Петербург (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111182, ИНН 7841078400, ОГРН 1187847306129) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2024 год. Срок проведения аудита: февраль-март 2025 года.
6.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Капитал» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8.
Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Капитал» на общем годовом собрании акционеров, проводимом в 2024 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Ароян Амалия Меружановна – не работает.
2. Голов Виктор Владимирович – начальник службы безопасности АО «Новгородснаб».
3. Данилова Наталья Викторовна – менеджер по персоналу АО «Новгородснаб».
4. Евшугина Светлана Николаевна – администратор АО «Новгородснаб».
5. Еремеева Наталья Викторовна – не работает.
6. Кротов Константин Валентинович – заместитель генерального директора ООО «Ленпромарматура».
7. Лазаренко Надежда Павловна – не работает.
8. Смирнов Андрей Анатольевич – преподаватель НООО «Региональное агентство стратегической аналитики и развития Новгородской области».
9. Шитикова Светлана Леонидовна – генеральный директор ПАО «Капитал».
Решение принято единогласно.
По вопросу 9.
Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Капитал» на общем годовом собрании акционеров, проводимом в 2024 году, по вопросу повестки дня об избрании Ревизионной комиссии Общества:
1. Андреева Татьяна Алексеевна – бухгалтер-кассир АО «Новгородснаб».
2. Виноградова Татьяна Анатольевна – индивидуальный предприниматель.
3. Мичурин Андрей Олегович – эксперт-консультант ИП Виноградова Т.А.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10.
10.1. Созвать годовое общее годовое собрание акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года в форме собрания (совместного присутствия).
10.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года: 31 мая 2024 года.
10.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года: 10 часов 00 минут по местному времени.
10.4. Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года с 9.00 часов 31 мая 2024 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
10.5. Определить место проведения регистрации: 173004, Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ «Диалог».
10.6. Определить место проведения Собрания: Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ «Диалог».
10.7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года – 07 мая 2024 года (конец операционного дня).
10.8. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Капитал» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Капитал» за 2023 год.
3) О распределении прибыли (убытков) ПАО «Капитал» по результатам 2023 года.
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Капитал».
10.9. Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» – члена Совета директоров Общества Еремееву Наталью Викторовну, Секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» - члена Совета директоров Общества Ароян Амалию Меружановну.
10.10. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года (Приложение № 9).
10.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года. Разместить бюллетени для голосования на странице Общества в сети интернет по адресу: www.novcapital.ru (Приложение № 10).
10.12. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года:
1) опубликование сообщения в газете «Новгород» не позднее 9 мая 2024 года;
2) размещение на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: www.novcapital.ru.
10.13. В связи с тем, что привилегированные акции общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания, не принимать.
10.14. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года – 173003, Великий Новгород, пер. Базовый, дом 13, ПАО «Капитал».
10.15. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года:
- сообщение о проведении собрания;
- годовой отчет ПАО «Капитал» за 2023 год и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Капитал» за 2023 год, заключение ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора ООО «Новаудит» по результатам проверки отчетности;
- заключение внутреннего аудитора, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ.
- выписка из Протокола комитета по аудиту ПАО «Капитал» по вопросам рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, представленных внешним аудитором;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года (выписка из протокола заседания совета директоров общества по указанному вопросу);
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества, рекомендации Совета директоров по кандидатуре аудитора;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
10.16. Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет представляться лицам, имеющим право на участие в собрании, с 26 апреля 2024 года по 31 мая 2024 года включительно на интернет-сайте ПАО «Капитал» www.novcapital.ru и по адресу: Великий Новгород, пер. Базовый, дом 13, офис ПАО «Капитал» (тел.88162-731-158).
Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
10.17. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 23 апреля 2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 24.04.2024г.