Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
в заседании Совета директоров приняли участие семь из семи членов Совета директоров:
кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Вента» 30 мая 2024 года в форме заочного голосования.
1.2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вента»: 30 мая 2024 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 624223, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента»;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вента»: 05 мая 2024 года;
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Вента» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
2) О распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов.
3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждение аудитора Общества на 2024 год.
1.4. Определить, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вента» функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
1.5. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации состав участников годового общего собрания акционеров и решения принятые на годовом общем собрании акционеров Общества удостоверяет АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вента».
1.7. Выбрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вента» Китчигина Дениса Сергеевича; выбрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Вента» Цымбал Ольгу Анатольевну.
1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2024 года по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента» с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по рабочим дням, кроме пятницы.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Вента» за 2023 год.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам отчётного 2023 года следующим образом:
- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчётного 2023 года, прибыль за отчётный период не распределять.
- убыток Общества за 2023 год направить на остаток нераспределенной прибыли (убытка) прошлых лет.
3.2. Дивиденды за отчётный 2023 год по размещенным именным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
3.3. Дивиденды за отчётный 2023 год по размещенным именным привилегированным акциям типа А не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
4. В связи с отсутствием предложений от акционера ОАО «Вента» о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Вента» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вента» в 2024 году Совет Директоров предлагает самостоятельно включить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:
1.Новиков Евгений Сергеевич;
2.Калабина Татьяна Сергеевна;
3.Кадочникова Екатерина Сергеевна;
4.Прокопова Марина Алексеевна;
5.Шагалиева Ирина Рашитовна.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: от 24 апреля 2024 года Протокол № 01/24.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), форма: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.
привилегированные именные акции тип А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Балашов
3.2. Дата 24.04.2024г.