Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2023 года состоится 31 мая 2024 года по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9, помещение МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог», начало проведения собрания в 10:00. Заполненные бюллетени для голосования могут направляться на адрес публичного акционерного общества «Капитал» по адресу: 173003, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д.13.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: с 09-00 часов 31 мая 2024 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 18.00 часов 29 мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 07 мая 2024 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Капитал» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Капитал» за 2023 год.
3) О распределении прибыли (убытков) ПАО «Капитал» по результатам 2023 года.
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Капитал».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет представляться лицам, имеющим право на участие в собрании, с 26 апреля 2024 года по 31 мая 2024 года включительно на интернет-сайте ПАО «Капитал» www.novcapital.ru и по адресу: Великий Новгород, пер. Базовый, дом 13, офис ПАО «Капитал» (тел.88162-731-158).
Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
2.10.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров Общества, Протокол Совета директоров № 1 от 23 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 24.04.2024г.