Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Вента».

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет – также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:«30» мая 2024 г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 624223, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней: «30» мая 2024 г.

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: «05» мая 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ОАО «Вента» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

2) О распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов.

3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждение аудитора Общества на 2024 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2024 года по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента» с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по рабочим дням, кроме пятницы.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), форма: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30464- D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.

привилегированные именные акции тип А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30464- D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Вента» 24 апреля 2024 года; Протокол № 01/24 от 24 апреля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Балашов

3.2. Дата 24.04.2024г.