Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали на заседании 6 члена Совета директоров: Бовдуй Олег Владимирович, Булин Эдуард Викторович, Новиков Николай Александрович, Шеретова Анна Анатольевна, Лариков Анатолий Тимофеевич, Залкоманов Валерий Павлович. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3. Вопрос: Одобрение сделки с заинтересованностью члена Совета директоров с ПАО «СОБР» (докладчик Новиков Николай Александрович);
Слушали: Новикова Николая Александровича, который предложил одобрить сделку купли-продажи транспортного средства.
Условия сделки:
• Стороны: ПАО «СОБР» (Покупатель), Булин Эдуард Викторович (Продавец);
• Предмет договора: купля-продажа транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) MR0HB3CD800407420
Марка, модель Тойота Хайлюкс (TOYOTA HILUX)
Наименование (тип ТС) Грузовой бортовой
Категория ТС B/N1
Год изготовления ТС 2017
Шасси (рама) № MR0HB3CD800407420
Кузов (кабина, прицеп) № Отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа) Белый
Регистрационный знак Е453ХМ53
Свидетельство о регистрации ТС 78УХ362391
• Цена договора: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рубля.
• Цель сделки: транспортировка должностных лиц ПАО «СОБР» для нужд Общества;
• Лица, имеющие заинтересованность: член Совета директоров ПАО «СОБР» – Булин Эдуард Викторович
• Основания заинтересованности: член Совета директоров ПАО «СОБР» – Булин Эдуард Викторович является выгодоприобретателем по сделке (собственник транспортного средства).
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку купли-продажи транспортного средства, в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 3 500 000 руб.
Итоги голосования: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов
Решение: Одобрить сделку купли-продажи транспортного средства, в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 3 500 000 руб.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4 от 23.04.2024.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (машиночитаемая доверенность)
Карпинец Александр Васильевич
3.2. Дата 24.04.2024г.