Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г.
2.2.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.3.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
О проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров 30 мая 2024 года.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров
Вопрос, поставленный на голосование:
датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначить 05 мая 2024 года.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2024 финансовый год.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для голосования для избрания в Совет директоров ОАО «Красная лента».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для внесения в бюллетень для голосования для избрания в Совет директоров ОАО «Красная лента».
Галкина Татьяна Дмитриевна
Гудкова Татьяна Михайловна
Коршунов Александр Николаевич
Коршунов Никита Александрович
Корзо Ольга Юрьевна
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Красная лента».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для внесения в бюллетень для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Красная лента».
Растегаева Елена Викторовна
Соколова Наталья Александровна
Шалашенкова Вера Георгиевна
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Назначение аудиторской организации Общества.
Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью “Каунтстарс Аудит”, ОГРН 12006019146.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
7.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям за 2023 год.
Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2023 год не выплачивать
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение службы внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате для назначения аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, проект решений общего собрания акционеров, формулировки решений общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Красная лента», можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу: 142400 Московская область, Богородский городской округ, г.Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220А,телефон для справок 8(49651)43117.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
9.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
4.Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Галкина Татьяна Дмитриевна
2.Гудкова Татьяна Михайловна
3.Коршунов Александр Николаевич
4.Коршунов Никита Александрович
5.Корзо Ольга Юрьевна
5.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Растегаева Елена Викторовна
2.Соколова Наталья Александровна
3.Шалашенкова Вера Георгиевна
6.Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Каунтстарс Аудит», ОГРН 12006019146.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
11.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Провести годовое общее собрание акционеров 30 мая 2024 года.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
По вопросу повестки дня N2:
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначить 05 мая 2024 года.
По вопросу повестки дня N3:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2024 финансовый год.
По вопросу повестки дня N4:
Утвердить список выдвинутых кандидатов для включения в бюллетень для голосования при выборах Совета директоров Общества
Галкина Татьяна Дмитриевна
Гудкова Татьяна Михайловна
Коршунов Александр Николаевич
Коршунов Никита Александрович
Корзо Ольга Юрьевна
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить список выдвинутых кандидатов для включения в бюллетень для голосования при выборах в Ревизионную комиссию Общества:
Растегаева Елена Викторовна
Соколова Наталья Александровна
Шалашенкова Вера Георгиевна
По вопросу повестки дня N6:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год ООО “Каунтстарс Аудит”, ОГРН 12006019146.
По вопросу повестки дня N7:
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2023 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня N8:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение службы внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате для назначения аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, проект решений общего собрания акционеров, формулировки решений общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Красная лента», можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу: 142400 Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220 А, телефон для справок 8(49651)43117.
В соответствии с Законом об акционерных обществах передать функции счетной комиссии на собрании акционеров регистратору - держателю реестра акционеров Общества - ООО “Реестр-РН”, г. Москва.
По вопросу повестки дня N9:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
4.Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Галкина Татьяна Дмитриевна
2.Гудкова Татьяна Михайловна
3.Коршунов Александр Николаевич
4.Коршунов Никита Александрович
5.Корзо Ольга Юрьевна
5.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Растегаева Елена Викторовна
2.Соколова Наталья Александровна
3.Шалашенкова Вера Георгиевна
6.Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Каунтстарс Аудит», ОГРН 12006019146.
По вопросу повестки дня N10:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА.
По вопросу повестки дня N11:
Утвердить годовой отчет ОАО «Красная лента» за 2023 год.
2.5.Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
24 апреля 2024 года.
2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 года, протокол N136.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
__________________ Коршунов А.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.