Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосточлегмаш» 29 мая 2024 года в форме заочного голосования.

2.2 Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 05 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня общего собрания акционеров:

1)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2) Определение количественного состава Совета директоров Общества

3)Избрание Совета директоров Общества.

4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

2.4. Утвердить место ознакомления акционеров с материалами к годовому собранию- зал заводоуправления с 06 мая 2024 года, c 9-00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Москва, ул. Дорогобужская. д.14, заводоуправление, 3-й этаж.

2.5 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение;

- заключение ревизионной комиссии по итогам 2023 года;

- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения об аудиторе Общества на 2024 г.;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- заключение внутреннего аудитора ПАО «Мосточлегмаш» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.

Идентификационные признаки акций:

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А

Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Э. Алыев

3.2. Дата 24.04.2024г.