Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Обьгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600507143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601014059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00397-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: принимали участие в заседании совета директоров два члена Совета директоров из пяти. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается мнение присутствующих членов Совета директоров ОАО «Обьгаз», а также письменное мнения трех отсутствующих членов Совета директоров ОАО «Обьгаз». Кворум имеется.
2.2. Вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз» годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; заключения ревизионной комиссии;
Вопрос 2. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «Обьгаз» по результатам 2023 финансового года;
Вопрос 3. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2023 года и порядку их выплаты.
Вопрос 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз».
Вопрос 5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о годовом общем собрании и бюллетеня для голосования на заочном годовом общем собрании акционеров ОАО «Обьгаз».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз» годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ревизионной комиссии.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Обьгаз прибыль по результатам 2023 финансового года направить на развитие Общества.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Обьгаз» дивиденды по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2023 года не выплачивать.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз»:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Обьгаз» за 2023 год.
- Прибыль по результатам 2023 финансового года направить на развитие Общества;
- Дивиденды по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2023 года не выплачивать.
- Утвердить устав ОАО «Обьгаз» в новой редакции.
- Избрать членов совета директоров ОАО «Обьгаз»: Карпенко Владислав Юрьевич; Зайцева Татьяна Леонидовна; Ченская Анжелика Игоревна; Карпенко Михаил Юрьевич; Кошков Юрий Леонтьевич; Погребинский Марк Иродиевич.
- Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Обьгаз»: Саитмаметова Галина Ивановна; Карпенко Анастасия Витальевна; Кошкова Наталья Михайловна, Рябова Надежда Владимировна.
- Избрать членов счетной комиссии ОАО «Обьгаз»: Толмачева Юлия Валерьевна; Ченцов Дмитрий Вячеславович, Юркова Оксана Акрямовна.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о годовом общем собрании и бюллетеня для голосования на заочном годовом общем собрании акционеров ОАО «Обьгаз».
Итоги голосования: ЗА – 5 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Обьгаз», на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Обьгаз», на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2024 года № 4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"
__________________ Карпенко М.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.